14 марта 2019 19:12

В Сочи выявлена принципиально новая схема отмывания денег

Сотрудники сочинской прокуратуры выявили новый, уникальный для России, способ незаконного отмывания крупных сумм денег.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, при изучении материалов одного из уголовного дела о разбойном нападении и похищении 29 миллионов рублей выяснилось, что жительница Сочи за обещанное денежное вознаграждение открыла в банке расчетный счет, на который впоследствии и была переведена указанная сумма.

При снятии ею денежных средств, она представила документы, указывающие на происхождение денежных средств (договор купли-продажи объекта недвижимости). Однако проверкой было установлено, что указанная сделка фактически не заключалась, объект недвижимости данной гражданке никогда не принадлежал.

Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Прокуратурой города компетентным службам поручено проведение проверки сделок, имеющих схожие признаки.

Также в связи с новизной схемы обналичивания, в настоящее время по инициативе руководства одного из государственных банков организована служебная проверка, в том числе целью которой является создание механизмов по выявлению и пресечению подобных фактов.